邮储银行呼伦贝尔市分行举办反洗钱与法律事务培训班

    上海交大干部培训报道：根据人民银行监管制度与反洗钱内控管理工作要求，为提高各级人员反洗钱重视程度、法律事务工作能力和合规履职意识。邮储银行呼伦贝尔市分行于12月29日举办了反洗钱与法律事务培训班。

    内蒙古呼伦贝尔市邮政金融网点负责人及反洗钱联络员、县级代理机构反洗钱联络员及主管和各支行司法协助审批人员、操作人员、合同管理人员、合规管理人员参加了反洗钱与法律事务培训，培训覆盖率达100%。培训主要围绕分析2016年反洗钱工作重点、系统操作应用、案例分析、司法协助工作流程、注意事项、合同审批流程及注意事项、《十条禁令》、《九十条禁止性规定》及近期总行检查发现违反《十条禁令》情况的通报等内容展开。

    通过对现阶段工作的解析，各单位反洗钱及法律事务负责人员不仅对当前工作重点了清晰的认识，提升了各条线人员的履职意识，更加熟悉了反洗钱、法律事务、《十条禁令》、《九十条禁止性规定》的规定内容，提升了对反洗钱、合规管理工作的重视程度，为减少司法协助案件和违规案件提供了指导性的意见，达到了预期的反洗钱与法律事务培训效果。